Il-Papa Franġisku japprova r-reviżjoni tal-għassies finanzjarju tal-Vatikan

Il-Papa Franġisku approva bidliet kbar fl-awtorità tal-kontroll finanzjarju tal-Vatikan nhar is-Sibt.

L-uffiċċju tal-istampa tas-Santa Sede ħabbar fil-5 ta ’Diċembru li l-papa rratifika l-istatuti l-ġodda tal-Awtorità tal-Intelliġenza Finanzjarja, billi semmi mill-ġdid l-aġenzija maħluqa minn Benedittu XVI fl-2010 biex tissorvelja t-tranżazzjonijiet finanzjarji tal-Vatikan.

Il-korp, li jiggarantixxi l-konformità tal-Vatikan mal-istandards finanzjarji internazzjonali, ma jibqax magħruf bħala l-Awtorità tal-Intelligence Finanzjarja, jew AIF.

Issa se jissejjaħ l-Awtorità ta 'Sorveljanza u Informazzjoni Finanzjarja (l-Awtorità ta' Sorveljanza u Informazzjoni Finanzjarja, jew ASIF).

L-istatut il-ġdid jiddefinixxi wkoll ir-rwoli tal-president u l-maniġment tal-aġenzija, kif ukoll jistabbilixxi unità ġdida regolatorja u tal-affarijiet legali fi ħdan l-organizzazzjoni.

Carmelo Barbagallo, president tal-awtorità, qal lil Vatican News li ż-żieda tal-kelma "Superviżjoni" ppermettiet li l-isem tal-aġenzija "jkun allinjat mal-kompiti attwalment assenjati".

Huwa nnota li, minbarra li jwettaq il-funzjonijiet oriġinali tiegħu li jiġbor informazzjoni finanzjarja u jiġġieled kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, mill-2013 l-aġenzija ssorveljat ukoll l-Istitut għax-Xogħlijiet tar-Reliġjon, jew "il-bank tal-Vatikan ".

Huwa qal li l-unità l-ġdida se tieħu ħsieb il-kwistjonijiet legali kollha, inkluż ir-regolament.

"Il-kompiti li jiġu stabbiliti regoli ġew separati minn dawk li jeżerċitaw kontrolli," huwa qal.

Huwa spjega li l-aġenzija issa se jkollha tliet unitajiet: unità ta ’sorveljanza, unità ta’ affarijiet regolatorji u legali, u unità ta ’intelliġenza finanzjarja.

Barbagallo, li r-rwol tiegħu bħala president huwa msaħħaħ ħafna bil-bidliet, qal li waħda mill-aktar bidliet importanti hija li l-aġenzija se tkun meħtieġa li ssegwi regoli aktar stretti dwar il-ħatra ta ’staff lajk ġdid fil-futur.

Il-kelb ta 'sorveljanza għandu jikkonsulta korp magħruf bħala l-Kummissjoni ta' Evalwazzjoni Indipendenti għar-Reklutaġġ ta 'Persuni Laiċi fis-Sede Appostolika, magħrufa bl-akronimu Taljan CIVA.

Barbagallo qal li dan jiżgura "għażla usa 'ta' kandidati u kontroll akbar fid-deċiżjonijiet ta 'kiri, u jiġi evitat ir-riskju ta' arbitrarjetà."

L-approvazzjoni tal-istatut il-ġdid timmarka t-tmiem ta 'sena ta' taqlib għall-aġenzija. Fil-bidu tal-2020 l-awtorità kienet għadha sospiża mill-Grupp Egmont, li permezz tiegħu 164 awtorità tal-intelliġenza finanzjarja madwar id-dinja jaqsmu l-informazzjoni.

L-aġenzija ġiet sospiża mill-grupp fit-13 ta ’Novembru 2019, wara li l-ġendarmi tal-Vatikan għamlu rejd fl-uffiċini tas-Segretarjat tal-Istat u tal-AIF. Dan kien segwit mir-riżenja f'daqqa ta 'René Brülhart, il-president ta' profil għoli tal-awtorità, u l-ħatra ta 'Barbagallo bħala s-sostitut tiegħu.

Żewġ figuri prominenti, Marc Odendall u Juan Zarate, wara rriżenjaw mill-bord tad-diretturi tal-AIF. Dak iż-żmien Odendall qal li l-AIF fil-fatt ingħataw "qoxra vojta" u li "ma jagħmel l-ebda sens" li jibqa 'involut fix-xogħol tiegħu.

Il-Grupp Egmont irrestawra l-AIF fit-22 ta ’Jannar ta’ din is-sena. F’April Giuseppe Schlitzer inħatar direttur tal-aġenzija, suċċessiv għal Tommaso Di Ruzza, li kien wieħed mill-ħames impjegati tal-Vatikan sospiżi wara r-rejd.

Waqt konferenza stampa waqt it-titjira f’Novembru 2019, il-Papa Franġisku kkritika l-AIF ta ’Di Ruzza, u qal li“ kien l-AIF li apparentement ma kkontrollax ir-reati ta ’ħaddieħor. U għalhekk [falla] fid-dmir tiegħu ta 'kontroll. Nispera li jippruvaw li dan mhux il-każ. Għax għad hemm il-preżunzjoni ta ’innoċenza. "

L-awtorità superviżorja ħarġet ir-rapport annwali tagħha f'Lulju. Huwa żvela li rċieva 64 rapport ta ’attività suspettuża fl-2019, 15 minnhom intbagħtu lill-Promotur tal-Ġustizzja għal prosekuzzjoni possibbli.

Fir-rapport annwali tiegħu, huwa laqa '"t-tendenza lejn żieda fil-proporzjon bejn ir-rapporti lill-Promotur tal-Ġustizzja" u każijiet ta' attività finanzjarja suspettuża.

Ir-rapport ippreċeda spezzjoni skedata minn Moneyval, il-korp superviżorju tal-Kunsill tal-Ewropa kontra l-ħasil tal-flus, li għamel pressjoni fuq il-Vatikan biex jipproċedi kontra l-ksur tar-regolamenti finanzjarji.

Meta tkellem wara r-rilaxx tar-rapport annwali tal-AIF, Barbagallo qal: “Għaddew bosta snin mill-ewwel spezzjoni ta’ Moneyval tas-Santa Sede u l-Istat tal-Belt tal-Vatikan, li saret fl-2012. Matul dan iż-żmien, Moneyval immonitorja ibiegħed il-bosta avvanzi magħmula mill-ġurisdizzjoni fil-ġlieda għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu ".

“Bħala tali, l-ispezzjoni li ġejja hija partikolarment importanti. Ir-riżultat tiegħu jista 'jiddetermina kif il-ġurisdizzjoni hija pperċepita mill-komunità finanzjarja ".

Rapport ibbażat fuq spezzjoni huwa mistenni għad-diskussjoni u l-adozzjoni f'laqgħa plenarja ta 'Moneyval fi Strasburgu, Franza fis-26-30 ta' April, 2021