De Zwitserse rechtbank beveelt volledige toegang tot documenten van het financiële onderzoek van het Vaticaan

Vaticaanse onderzoekers kregen volledige toegang tot Zwitserse bankgegevens met betrekking tot de oude Vaticaanse investeringsmanager Enrico Crasso. Het besluit dat onlangs werd aangekondigd door een Zwitserse federale rechtbank is de laatste ontwikkeling in het aanhoudende financiële schandaal rond de aankoop van een gebouw in Londen door het staatssecretariaat in 2018.

Volgens de Huffington Post werd het besluit op 13 oktober uitgebracht, maar pas deze week gepubliceerd. De documenten die aan het Vaticaan moeten worden geleverd, omvatten de financiële documenten van het bedrijf aan Az Swiss & Partners. Az Swiss is eigenaar van Sogenel Capital Holding, het bedrijf dat Crassus heeft opgericht na het verlaten van Credit Suisse in 2014.

Hoewel het bedrijf probeerde de volledige toegang tot zijn documenten door Vaticaanse onderzoekers te blokkeren, oordeelden de Zwitserse rechters dat "wanneer buitenlandse autoriteiten om informatie vragen om stromen van crimineel vermogen te reconstrueren, algemeen wordt aangenomen dat zij de volledige documentatie nodig hebben. om te verduidelijken om welke rechtspersonen of entiteiten het gaat. "

De aanklagers van het Vaticaan werken samen met de Zwitserse autoriteiten sinds de indiening van de rogatoire commissies in december vorig jaar. Brievenbrieven zijn formele verzoeken om gerechtelijke bijstand van de rechtbanken van het ene land aan de rechtbanken van een ander land.

CNA meldde eerder dat, in reactie op het verzoek van de Heilige Stoel om medewerking bij haar onderzoek naar de financiën van het Vaticaan, de Zwitserse autoriteiten tientallen miljoenen euro's op bankrekeningen hebben bevroren en bankdocumenten en registers naar de aanklagers van het Vaticaan hebben gestuurd.

Crassus, een voormalig Credit Suisse-bankier, was lange tijd financieel adviseur van het Vaticaan, inclusief de introductie van het Staatssecretariaat bij ondernemer Raffaele Mincione, via wie het secretariaat honderden miljoenen euro's bleef investeren en het Londense gebouw bleef kopen. , Sloane Avenue, die tussen 60 en 2014 in fasen werd aangekocht.

De Huffington Post meldde op 27 november dat de Zwitserse beslissing ook het oorspronkelijke briefverzoek van het Vaticaan citeerde, met vermelding van "investeringsregelingen die noch transparant zijn, noch in overeenstemming zijn met de normale investeringspraktijken in onroerend goed", verwijzend naar de controversiële overeenkomst van Londen.

In het bijzonder merkten Vaticaanse investeerders op dat de toezegging van Vaticaanse fondsen op deposito's bij Zwitserse banken, waaronder Peter's Pence, om honderden miljoenen euro's aan leningen van dezelfde banken te garanderen "sterk indirect bewijs vormt dat een truc vertegenwoordigde om te vermijden] zichtbaar te maken. "

Aanklagers beweren dat het gebruik van liquide middelen als onderpand om leningen van investeringsbanken te verkrijgen, in plaats van rechtstreeks geld van het Vaticaan te investeren, bedoeld lijkt om investeringen te beschermen tegen opsporing en controle.

In november vorig jaar meldde de CNA een soortgelijk geval in 2015, toen kardinaal Angelo Becciu, toen vervanger bij het Staatssecretariaat, probeerde leningen van $ 200 miljoen op Vaticaanse begrotingen te verhullen door ze te schrappen van de waarde van het onroerend goed in de Londense wijk. van Chelsea, een boekhoudkundige manoeuvre die verboden is door het financiële beleid dat in 2014 door paus Franciscus is goedgekeurd.

De CNA meldde ook dat de poging om buiten de boeken geplaatste leningen te verbergen werd ontdekt door de prefectuur voor de economie, vervolgens geleid door kardinaal George Pell.

Hoge ambtenaren van de prefectuur voor economie vertelden CNA dat toen Pell om details van leningen begon te vragen, met name die waarbij BSI betrokken was, aartsbisschop Becciu de kardinaal naar het staatssecretariaat riep voor een "berisping".

Volgens een CNA-onderzoek is het Centurion Global Fund van Crassus, waarin het staatssecretariaat de grootste investeerder was, verbonden met verschillende instellingen die verband houden met beschuldigingen en onderzoeken van het witwassen van geld.

Eerder deze maand verdedigde Crassus zijn beheer van de kerkfondsen, gecontroleerd door het Staatssecretariaat, en zei hij dat de investeringen die hij deed "niet geheim waren".

In een interview op 4 oktober met Corriere della Sera, ontkende Crasso ook het beheer van "vertrouwelijke" rekeningen voor Becciu's familie.

Crassus werd vorige maand genoemd in berichten dat kardinaal Angelo Becciu miljoenen euro's aan Vaticaanse liefdadigheidsfondsen heeft gebruikt voor speculatieve en risicovolle investeringen, waaronder leningen voor projecten die eigendom zijn van en beheerd worden door de broers van Becciu.

Op 24 september werd Becciu door paus Franciscus gevraagd ontslag te nemen uit zijn Vaticaanse post en uit de rechten van kardinalen na het rapport. Op een persconferentie nam de kardinaal afstand van Crassus en zei dat hij zijn acties niet "stap voor stap" had gevolgd.

Volgens Becciu zou Crassus hem informeren over de investeringen die hij deed, "maar het is niet zo dat hij me de gevolgen van al deze investeringen vertelde"