Pápež František schvaľuje revíziu vatikánskeho finančného strážneho psa

Pápež František v sobotu schválil rozsiahle zmeny vo vatikánskom orgáne finančnej kontroly.

Tlačový úrad Svätej stolice 5. decembra oznámil, že pápež ratifikoval nové stanovy Finančného spravodajského úradu a agentúru, ktorú v roku 2010 vytvoril Benedikt XVI., Premenovať na dohľad nad finančnými transakciami Vatikánu.

Orgán, ktorý zaručuje, že Vatikán dodržiava medzinárodné finančné štandardy, už nebude známy ako Financial Intelligence Authority alebo AIF.

Teraz sa bude volať Úrad pre finančný dohľad a informácie (Úrad pre finančný dohľad a informácie alebo ASIF).

Nový štatút tiež predefinuje úlohy prezidenta a manažmentu agentúry, ako aj zriadenie novej jednotky pre reguláciu a právne záležitosti v rámci organizácie.

Carmelo Barbagallo, predseda úradu, pre Vatican News uviedol, že pridanie slova „dohľad“ umožnilo „zosúladiť názov agentúry s skutočne pridelenými úlohami“.

Poznamenal, že okrem vykonávania svojich pôvodných funkcií zhromažďovania finančných informácií a boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu agentúra od roku 2013 dohliada aj na Inštitút náboženských diel alebo „vatikánsku banku“. „.

Povedal, že nová jednotka bude vybavovať všetky právne záležitosti vrátane regulácie.

"Úlohy stanovovania pravidiel boli oddelené od úloh vynucovania," uviedol.

Vysvetlil, že agentúra bude mať teraz tri jednotky: jednotku dohľadu, jednotku regulačných a právnych záležitostí a jednotku finančného spravodajstva.

Barbagallo, ktorého zmeny ako prezidenta výrazne posilňujú, uviedol, že jednou z najdôležitejších zmien je, že od agentúry sa bude v budúcnosti vyžadovať, aby dodržiavala prísnejšie pravidlá týkajúce sa menovania nových laických zamestnancov.

Strážny pes sa musí poradiť s orgánom známym ako Nezávislá hodnotiaca komisia pre nábor laikov v Apoštolskej stolici, známy pod talianskou skratkou CIVA.

Barbagallo uviedol, že to zabezpečí „širší výber kandidátov a väčšiu kontrolu pri rozhodovaní o prijatí do zamestnania, čím sa zabráni riziku svojvôle“.

Schválenie nového štatútu znamená pre agentúru koniec roka nepokojov. Na začiatku roku 2020 bola autorita pozastavená spoločnosťou Egmont Group, prostredníctvom ktorej si informácie vymieňa 164 orgánov finančného spravodajstva z celého sveta.

Agentúre bola skupina pozastavená 13. novembra 2019 po tom, čo vatikánski žandári vykonali razie v kanceláriách štátneho sekretariátu a AIF. Potom nasledovala náhla rezignácia Reného Brülharta, významného prezidenta úradu, a vymenovanie Barbagalla za jeho zástupcu.

Dve významné osobnosti, Marc Odendall a Juan Zarate, neskôr rezignovali na správnu radu AIF. Odendall v tom čase uviedol, že AIF sa v skutočnosti stalo „prázdnym pancierom“ a že „nemá zmysel“ zapojiť sa do jeho práce.

Skupina Egmont obnovila AIF 22. januára tohto roku. V apríli bol za riaditeľa agentúry vymenovaný Giuseppe Schlitzer, ktorý vystriedal Tommasa Di Ruzzu, ktorý bol jedným z piatich vatikánskych zamestnancov, ktorí boli po razii pozastavení.

Počas tlačovej konferencie počas letu v novembri 2019 pápež František kritizoval AIF Di Ruzzu a uviedol, že „to bol AIF, ktorý zjavne nekontroloval zločiny ostatných. A preto [zlyhal] vo svojej povinnosti kontroly. Dúfam, že preukážu, že to tak nie je. Pretože opäť existuje prezumpcia neviny. „

Dozorný úrad zverejnil svoju výročnú správu v júli. Odhalila, že v roku 64 prijala 2019 oznámení o podozrivej činnosti, z ktorých 15 bolo postúpených navrhovateľovi spravodlivosti na možné trestné stíhanie.

Vo svojej výročnej správe privítal „trend smerujúci k zvýšeniu pomeru medzi správami navrhovateľovi spravodlivosti“ a prípady podozrivej finančnej činnosti.

Správa predchádzala plánovanej inšpekcii Moneyval, kontrolného orgánu Rady Európy proti praniu špinavých peňazí, ktorý loboval vo Vatikáne za stíhanie porušenia finančných predpisov.

Barbagallo vo svojom prejave po zverejnení výročnej správy AIF uviedol: „Od prvej Moneyvallovej inšpekcie Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu, ktorá sa uskutočnila v roku 2012, uplynulo niekoľko rokov. Počas tohto obdobia monitoroval Moneyval vzdialenosť mnohých pokrokov, ktoré jurisdikcia dosiahla v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu “.

„Nadchádzajúca inšpekcia je preto obzvlášť dôležitá. Jeho výsledok môže určiť, ako finančnú komunitu vníma jurisdikcia “.

Očakáva sa, že správa založená na inšpekciách bude prediskutovaná a prijatá na plenárnom zasadnutí Moneyvalu vo francúzskom Štrasburgu 26. - 30. apríla 2021.