Papa Françesku miraton rishikimin e vëzhguesit financiar të Vatikanit

Papa Françesku miratoi të shtunën ndryshime gjithëpërfshirëse në autoritetin e kontrollit financiar të Vatikanit.

Zyra e shtypit e Selisë së Shenjtë njoftoi në 5 dhjetor se papa ka ratifikuar statutet e reja të Autoritetit të Inteligjencës Financiare, duke riemëruar agjencinë e krijuar nga Benedikti XVI në 2010 për të mbikëqyrur transaksionet financiare të Vatikanit.

Organi, i cili garanton pajtueshmërinë e Vatikanit me standardet financiare ndërkombëtare, nuk do të njihet më si Autoriteti i Inteligjencës Financiare, ose AIF.

Tani do të quhet Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Informacionit (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Informacionit, ose ASIF).

Statuti i ri gjithashtu ripërcakton rolet e presidentit dhe menaxhmentit të agjencisë, si dhe krijimin e një njësie të re rregullatore dhe të çështjeve ligjore brenda organizatës.

Carmelo Barbagallo, presidenti i autoritetit, i tha Vatican News se shtimi i fjalës "Mbikëqyrje" lejoi që emri i agjencisë "të rreshtohej me detyrat e caktuara në të vërtetë".

Ai vuri në dukje se, përveç kryerjes së funksioneve të saj origjinale të mbledhjes së informacionit financiar dhe luftimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, që nga viti 2013 agjencia ka mbikëqyrur gjithashtu Institutin për Punët e Fesë, ose "banka e Vatikanit ".

Ai tha se njësia e re do të trajtojë të gjitha çështjet ligjore, duke përfshirë rregulloren.

"Detyrat e vendosjes së rregullave janë ndarë nga detyrat e zbatimit," tha ai.

Ai shpjegoi se agjencia tani do të kishte tre njësi: një njësi mbikëqyrëse, një njësi rregullatore dhe të çështjeve ligjore dhe një njësi të inteligjencës financiare.

Barbagallo, roli i të cilit si president rritet shumë nga ndryshimet, tha se një nga ndryshimet më të rëndësishme është se agjencisë do t'i kërkohet të ndjekë rregulla më të rrepta për emërimin e stafit të ri laik në të ardhmen.

Vëzhguesi duhet të konsultohet me një organ të njohur si Komisioni i Pavarur i Vlerësimit për Rekrutimin e Personelit Lay në Selinë Apostolike, i njohur nga shkurtesa italiane CIVA.

Barbagallo tha se kjo do të garantonte "një përzgjedhje më të gjerë të kandidatëve dhe kontroll më të madh në vendimet e punësimit, duke shmangur rrezikun e arbitraritetit".

Miratimi i statutit të ri shënon fundin e një viti trazirash për agjencinë. Në fillim të vitit 2020 autoriteti u pezullua nga Grupi Egmont, përmes të cilit 164 autoritete të inteligjencës financiare në të gjithë botën ndajnë informacionin.

Agjencia u pezullua nga grupi në 13 nëntor 2019, pasi xhandarët e Vatikanit bastisën zyrat e Sekretariatit të Shtetit dhe AIF. Kjo u pasua nga dorëheqja e papritur e René Brülhart, presidenti i profilit të lartë i autoritetit dhe emërimi i Barbagallo si zëvendësuesi i tij.

Dy figura të shquara, Marc Odendall dhe Juan Zarate, më vonë dha dorëheqjen nga bordi i drejtorëve të AIF. Në atë kohë, Odendall tha se AIF-it i ishte dhënë në të vërtetë "një guaskë e zbrazët" dhe se nuk kishte "kuptim" të përfshihej në punën e tij.

Grupi Egmont restauroi AIF më 22 janar të këtij viti. Në prill Giuseppe Schlitzer u emërua drejtor i agjencisë, duke pasuar Tommaso Di Ruzza, i cili ishte një nga pesë punonjësit e Vatikanit të pezulluar pas bastisjes.

Gjatë një konference për shtyp gjatë fluturimit në nëntor 2019, Papa Françesku kritikoi AIF-in e Di Ruzza, duke thënë se “ishte AIF-ja që me sa duket nuk kontrollonte krimet e të tjerëve. Dhe për këtë [dështoi] në detyrën e tij të kontrollit. Shpresoj se ata vërtetojnë se nuk është kështu. Sepse ekziston përsëri prezumimi i pafajësisë. "

Autoriteti mbikëqyrës lëshoi ​​raportin e tij vjetor në korrik. Ai zbuloi se kishte marrë 64 raporte të aktivitetit të dyshimtë në vitin 2019, 15 prej të cilave iu përcollën Nxitësit të Drejtësisë për ndjekje penale të mundshme.

Në raportin e tij vjetor, ai mirëpriti "prirjen drejt një rritjeje të raportit midis raporteve për Nxitësin e Drejtësisë" dhe rasteve të aktivitetit të dyshimtë financiar.

Raporti i parapriu një inspektimi të planifikuar nga Moneyval, organi mbikëqyrës i Këshillit të Evropës kundër pastrimit të parave, i cili loboi në Vatikan për të ndjekur shkeljet e rregullave financiare.

Duke folur pas publikimit të raportit vjetor të AIF, Barbagallo tha: “Kanë kaluar disa vjet nga inspektimi i parë i Moneyval i Selisë së Shenjtë dhe Shtetit të Qytetit të Vatikanit, i cili u zhvillua në 2012. Gjatë kësaj kohe, Moneyval monitoroi një distanconi përparimet e shumta të bëra nga juridiksioni në luftën për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit ".

“Si i tillë, inspektimi i ardhshëm është veçanërisht i rëndësishëm. Rezultati i tij mund të përcaktojë se si juridiksioni perceptohet nga komuniteti financiar ”.

Një raport i bazuar në inspektim pritet për diskutim dhe miratim në një takim plenar të Moneyval në Strasburg, Francë më 26-30 Prill 2021