Папата Франциско ја одобрува ревизијата на финансиското надзорно тело на Ватикан

Папата Франциско во саботата одобри големи промени во органот за финансиска контрола на Ватикан.

Прес-службата на Светата столица на 5 декември објави дека папата ги ратификувал новите статути на Управата за финансиско разузнавање, преименувајќи ја агенцијата создадена од Бенедикт Шеснаесетти во 2010 година за да ги надгледува финансиските трансакции на Ватикан.

Телото, кое гарантира усогласеност на Ватикан со меѓународните финансиски стандарди, повеќе нема да биде познато како Орган за финансиско разузнавање или АИФ.

Сега ќе се вика Орган за финансиски надзор и информации (Орган за финансиски надзор и информации или АСИФ).

Новиот статут ги редефинира и улогите на претседателот и управата на агенцијата, како и формирање на нова единица за регулаторни и правни работи во рамките на организацијата.

Кармело Барбагало, претседател на власта, за „Ватикан њуз“ изјави дека додавањето на зборот „Супервизија“ овозможи името на агенцијата да биде „усогласено со реално поставените задачи“.

Тој истакна дека, покрај извршувањето на нејзините првични функции за собирање финансиски информации и борба против перење пари и финансирање тероризам, од 2013 година агенцијата го надгледувала и Институтот за дела на религијата, или „банка на Ватикан "

Тој рече дека новата единица ќе ги решава сите правни работи, вклучително и регулативата.

„Задачите за поставување правила се одделени од задачите за извршување“, рече тој.

Тој објасни дека агенцијата сега ќе има три единици: надзорна единица, единица за регулаторни и правни работи и единица за финансиско разузнавање.

Барбагало, чија улога како претседател е значително зголемена со промените, рече дека една од најважните промени е што од агенцијата ќе се бара да ги следи построгите правила за назначување на нови лаички вработени во иднина.

Надзорното куче мора да се консултира со тело познато како Независна комисија за проценка за регрутирање на лежерен персонал на Апостолската столица, позната под италијанскиот кратенки CIVA.

Барбагало рече дека ова ќе обезбеди „поширок избор на кандидати и поголема контрола при одлуките за вработување, избегнувајќи ризик од самоволие“.

Одобрувањето на новиот статут означува крај на една година пресврт за агенцијата. На почетокот на 2020 година власта сè уште беше суспендирана од групата Егмонт, преку која 164 власти за финансиско разузнавање ширум светот споделуваат информации.

Агенцијата беше суспендирана од групата на 13 ноември 2019 година, откако жандарите на Ватикан извршија рација во канцелариите на Државниот секретаријат и АИФ. Следуваше ненадејна оставка на Рене Брилхарт, висок претседател на власта и назначување на Барбагало за негова замена.

Две истакнати фигури, Марк Одендал и Хуан Зарате, подоцна се повлекоа од Управниот одбор на АИФ. Одендал тогаш рече дека АИФ навистина е „празна школка“ и дека „нема смисла“ да се вклучи во неговата работа.

Групата Егмонт го обнови АИФ на 22 јануари оваа година. Во април useузепе Шлицер беше назначен за директор на агенцијата, наследувајќи го Томасо Ди Руца, кој беше еден од петте вработени во Ватикан суспендиран по рацијата.

За време на прес-конференција за време на летот во ноември 2019 година, папата Франциско го критикуваше АИФ на Ди Руца, велејќи дека „тоа беше АИФ што очигледно не ги контролираше злосторствата на другите. И затоа [не успеа] во својата должност за контрола. Се надевам дека тие докажуваат дека не е така. Затоа што, пак, постои презумпција на невиност. "

Надзорниот орган го објави својот годишен извештај во јули. Откриено е дека добило 64 пријави за сомнителна активност во 2019 година, од кои 15 биле испратени до Промоторот на правдата за можно гонење.

Во својот годишен извештај, тој го поздрави „трендот кон зголемување на односот помеѓу извештаите до Промоторот на правдата“ и случаите на сомнителна финансиска активност.

Извештајот претходеше на закажаната инспекција од страна на Манивал, надзорно тело против перење пари на Советот на Европа, кое лобираше во Ватикан да ги гони повредите на финансиските регулативи.

Говорејќи по објавувањето на годишниот извештај на АИФ, Барбагало рече: „Поминаа неколку години од првата проверка на Манивал на Светиот Престол и државата Ватикан, што се одржа во 2012 година. За тоа време, Манивал следеше дистанцирајте ги бројните достигнувања направени од јурисдикција во борбата за спречување на перење пари и финансирање тероризам “.

„Како таква, претстојната инспекција е особено важна. Неговиот исход може да одреди како јурисдикцијата се перцепира од финансиската заедница “.

Извештај заснован на инспекција се очекува за дискусија и усвојување на пленарниот состанок на Moneyval во Стразбур, Франција на 26-30 април 2021 година